数字货币犯罪频繁发生，然而相关的追踪手段却面临着诸多阻碍，“黑产”的资金流向难以确定，这种情况该如何去解决？让我们来深入地进行了解。
犯罪追踪困境
随着数字货币不断发展，相关犯罪的情况变得日益猖獗。在侦查那些涉及数字货币的新型犯罪过程中，有关部门急切地需要拥有加密货币的追踪能力，并且要构建起犯罪财富的调查方法体系。然而，在链上进行追踪存在着巨大的困难，涉案的数字货币资产的追踪、取证以及认定等一系列问题，都已经超出了传统办案流程所能够涵盖的范围，这对案件的侦破造成了极为严重的阻碍。
实际案例表明，在一些跨境数字货币诈骗案里，警方面对复杂的资金流向以及交易记录时，毫无头绪。传统侦查手段在数字货币面前显得无能为力，这成为打击犯罪的一个很大的痛点。
技术挑战凸显
数字货币由于具有特殊性，所以资金流向的追踪成为一个技术难题。它的全球性、匿名性、即时性以及复杂性这些特点，给有关部门在进行黑产犯罪调查时带来了高度的不确定性。资金能够在全球范围内快速地流转，并且交易双方的身份很难被确认，这就使得警方在办案时仿佛置身于迷雾之中。
有些利用数字货币进行洗钱的案件中，资金会经过多次在链上的交易，从而被混淆以及转移。对这些交易进行追溯查证的时间很长，难度也很大。这使得警方破案的时间成本大幅增加，技术门槛也提高了，让犯罪分子有了可趁之机。
企业角色重要
在追踪难的这一边，以及超出传统办案流程的那一边的困境之下，区块链企业的作用逐渐变得更加明显。犯罪分子如果想要大量地将加密资产兑换成现金，中心化交易所就是一个重要的途径。而区块链企业能够凭借自身所具有的技术优势，从这个关键的环节开始着手，帮助警方阻断黑产的资金流通。
在一些加密货币洗钱案里，区块链企业对交易所的交易数据进行监测，从而发现了异常的资金流入和流出情况，接着为警方提供了线索，使得侦查范围得以缩小，破案效率也得到了提高。
辨别资金难题
加密货币交易所虽能协助阻断黑产资金，然而辨别“黑产资金”却是个难题。数字货币具有匿名性，这导致链上交易难以被识别。在多次混淆转移之后，资金的来源和去向变得模糊不清。
这需要有一定的技术门槛，并且需要有合适的时间窗口。比如，必须拥有大量的链上地址标签，这样才能够准确地判断资金的性质；还需要能够在目标资产发生异动的时候及时发出预警，如此才能够在有限的时间内采取相应的措施。当前，对于“黑产资金”的辨别仍然处于不断探索的过程之中。
火币实验室成果
火币“无极实验室”的加入，给解决链上追踪难题带来了希望。它能够对所有可疑的链上作恶行为进行追踪以及监测，使得链上追踪能够追溯源头。在 2018 年的时候，火币就已经开始了链上追踪分析的研究与应用。
目前该系统已积累了超 10 亿条各类数据。它能够识别的地址超过 1.5 亿个，还标记了超 20 万条恶意地址，这些恶意地址涉及混币、暗网等多个方面。这些成果可以协助使用者迅速定位链上资产，能够确认资金的流向，对打击数字货币犯罪有着显著的效果。
行业对标趋势
火币“无极实验室”成立了，业内觉得它是对标美国的数据分析公司 Chainalysis 。Chainalysis 已经成为美国政府主要的加密分析方面的承包商。
这表明在全球范畴内，专业的数据追踪以及分析在数字货币犯罪打击方面呈现出重要的趋势。国内的区块链企业吸取这些经验，持续提升自身的技术和能力，有希望为我国打击数字货币犯罪给予更强大的支持。
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