道达数字法研丨虚拟货币交易中的罪与非罪，关键在于你“明知”了吗？-你的通用数字钱包

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在新兴而复杂的虚拟货币交易领域，存在不少法律风险问题。账户被冻结、交易出现异常等现象，既是投资者的烦恼所在，也是市场规范面临的一大挑战。

账户冻结与交易异常

在金融交易中，账户一旦被冻结，那可是件大事。一旦有人发现常用的结算账户被冻结，他们便会立刻联系开户行询问原因。就拿A银行来说，在首次因公安机关止付而冻结账户的案例中，A银行本应察觉到与B的资金交易可能存在异常。然而，在止付解除后，A银行却继续进行交易。这种行为显示出A银行对资金安全并未给予足够的重视，也没有尽到判断义务来规避潜在风险。这不仅是对自身账户的不负责任，还可能使A银行陷入非法资金流转的险境。在金融交易的任何环节，这样的行为都是极不明智的。

犯罪认定与主观明知

判断一个人是否犯罪，主观上的明确认知至关重要。以C的情况为例，若要认定C犯罪，必须证明C明知那笔资金是非法所得。特别是在交易出现明显异常时，这一点尤为重要。在虚拟货币交易中，通过分析交易时间、频率和金额等多维度因素，可以推断C对相关法律风险是有一定认识的。因此，C及类似参与者有责任在交易过程中更加谨慎，注重交易对象和价格合理性等问题。

E是否构成犯罪的争议

E的情况颇为复杂。他的一些行为，诸如频繁使用隐蔽网络、进行加密通信，以及删除微信聊天记录，都让人容易联想到犯罪行为。这些行为表面上看似符合帮信罪的特征，但直接作出判断却显得不够谨慎。E收到的资金与他使用的特殊网络工具并无直接联系，而且司法机关也未发现他利用这些工具进行犯罪活动。此外，尽管聊天记录已被删除，但这并不能断定E知晓资金来源的非法性。而且，通过技术手段，我们完全可以恢复并查看交易当时的具体情况。

虚拟货币交易特点

虚拟货币交易的匿名与隐蔽特性，给了不法分子可乘之机。这样的特性使得虚拟货币在现实中常被用作刑事犯罪的工具，这种情况并不少见。无论是投资者进行常规交易，还是打算退出市场抛售，都需特别小心。这种小心即是安全交易的屏障，缺少它，投资者就可能掉入无法预知的法律困境。

注意义务的必要性

在虚拟货币交易这一复杂领域，投资者不能只关注交易盈利。安全谨慎是确保未来安全的关键。每位投资者都应对自己的资金安全负首要责任。一旦交易中遇到价格异常、交易方式不正常或交易对象信息不明等情况，务必保持高度警惕，立即中止交易，并深入调查。

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